Подписной индекс 10933 по каталогу российской прессы «Почта России»
Основан в июле 2005 г. Выходит четыре раза в год
Тихоокеанский государственный университет На главную Вестник ТОГУ

УДК 351.72 (571.6)

© Кравцов С. Н., 2009

Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Дальневосточном федеральном округе

Кравцов С. Н. – канд. экон. наук руководитель межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга РФ по Дальневосточному федеральному округу, e-mail: [email protected]il.redcom.ru

В статье рассматривается функционирование системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма на территории Дальневосточного федерального округа. Основой системы является финансовый мониторинг, являющийся непрерывным процессом наблюдения, анализа, оценки и прогноза проводимых финансовых операций и потоков с последующей реализацией комплекса мероприятий и действий, осуществляющихся по отношению к физическим и юридическим лицам, хозяйствующим субъектам, государству или мировому сообществу в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Ключевые слова: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, финансовый мониторинг, финансовый надзор

Загрузить Загрузить статью (1953.7 Кб)

Содержание Содержание