УДК 351.72 (571.6)
© Кравцов С. Н., 2009
Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Дальневосточном федеральном округе
Кравцов С. Н. – канд. экон. наук руководитель межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга РФ по Дальневосточному федеральному округу, e-mail: [email protected]
В статье рассматривается функционирование системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма на территории Дальневосточного федерального округа. Основой системы является финансовый мониторинг, являющийся непрерывным процессом наблюдения, анализа, оценки и прогноза проводимых финансовых операций и потоков с последующей реализацией комплекса мероприятий и действий, осуществляющихся по отношению к физическим и юридическим лицам, хозяйствующим субъектам, государству или мировому сообществу в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Ключевые слова: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, финансовый мониторинг, финансовый надзор
Загрузить статью (1953.7 Кб)
